О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

23.12.2020

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Россети Московский регион
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента	1057746555811
1.5. ИНН эмитента	5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www. rossetimr.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	23.12.2020
2. Содержание
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 декабря 2020 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 декабря 2020 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 2. О рассмотрении отчета о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год от утвержденного плана. 3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион». 4. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции. 5. Об изменении условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Россети Московский регион». 6. Об утверждении Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции. 7. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита . ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год. 8. О внесении дополнений в условия вознаграждения Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион». 9. Об утверждении ключевых показателей эффективности Директора Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» и их значений на 2021 год. 10. Об утверждении бюджета Департамента внутреннего аудита . ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год. 11. Об утверждении Отчета о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2019 год. 12. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Студия».
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.	______________ А.Н. Свирин (подпись)
3.2. Дата «23 декабря 2020 г.» М.П.

Возврат к списку