|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
25.12.2020
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 12 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 13 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам IV квартала 2020 года.
По вопросу 3:
1. Одобрить реализацию проекта «Цифровой сотрудник» в ПАО «Россети Московский регион» за счет средств инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» в части прибыли от прочей нерегулируемой деятельности.
2. В целях обеспечения своевременной реализации проекта «Цифровой сотрудник» в ПАО «Россети Московский регион» согласовать проведение торгово-закупочных процедур в 2021 году до утверждения инвестиционной программы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросу 4:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:
«Об утверждении кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 4 квартал 2020 г.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить кредитный план АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 4 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 3 квартал 2020 г. в части показателя задолженности на конец периода.
3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение кредитного плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 4 квартал 2020 г.».
По вопросу 5:
1. Одобрить предоставление поручительства ПАО «Россети Московский регион» по обязательствам, возникающим у АО «МОЭСК - Инжиниринг» по продуктам банков (кредит, банковские гарантии) перед кредитными организациями, на возмездной основе по ставке 0,6% годовых на следующих рамочных условиях:
1.1. По кредитам на сумму не более 400 млн руб.
1.2. По банковским гарантиям с объемом поручительства не более .
584 млн руб.
2. Иные условия предоставления поручительств ПАО «Россети Московский регион» по обязательствам, возникающим у АО «МОЭСК - Инжиниринг», определены в приложениях 3-6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение АО «МОЭСК - Инжиниринг» обязательств, обеспечиваемых поручительствами ПАО «Россети Московский регион».
По вопросу 6:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ «ПОЛИНЕССО» на условиях в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Орион» на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ОАО «МССЗ» на условиях в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и Религиозной организацией «Подворье Патриарха Московского и всея Руси - храм святых апостолов Петра и Павла в Тропарево г. Москвы Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условиях в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «КОТАР» на условиях в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 11:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Гиперглобус» на условиях в соответствии с приложением 12 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ОАО «Кунцевский рынок» на условиях в соответствии с приложением 13 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 13:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «КиноДевелопмент» на условиях в соответствии с приложением 14 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 декабря 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 декабря 2020 г., Протокол № 464.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «25 декабря 2020 г.» М.П.
|