|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
18.02.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении, а также отвечающих требованиям, установленным ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
В голосовании по данному вопросу не принимает участие П.А. Синютин.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Определить, что цена договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять более 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.
2. Предоставить согласие на совершение сделки - договора поручительства между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Московский регион» (Поручитель);
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (Банк).
Выгодоприобретатель:
АО «МОЭСК - Инжиниринг» (Должник).
Предмет и цена Договора:
Поручитель обязуется солидарно с Должником отвечать перед Банком за исполнение Должником обязательств по Кредитному договору от 15 сентября 2020 г. № 0795/20, заключенному между Банком и Должником (далее – Договор основного обязательства), в части возврата ссудной задолженности (далее – Кредит) в размере, не превышающем 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.
В соответствии с Договором поручительство обеспечивает следующие требования Банка:
– своевременное и полное исполнение Должником всех обязательств по Договору основного обязательства в части возврата суммы предоставленного Должнику Кредита в объеме задолженности Должника на момент удовлетворения требований Банка, но не более 400 000 000 (Четыреста миллионов) руб. 00 коп.;
– исполнение Должником всех неисполненных обязательств при расторжении Договора основного обязательства в части возврата суммы предоставленного Должником Кредита.
Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам за нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Договору основного обязательства, при условии перехода долга по Договору основного обязательства к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.
В рамках Договора группа компаний Должника представлена следующими юридическими лицами:
– Должником;
– аффилированными юридическими лицами Должника;
– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Должника.
Срок действия Договора
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:
|
Заинтересованное лицо
|
Основания заинтересованности лица в совершении сделки
|
|
ПАО «Россети»
|
Контролирующее ПАО «Россети Московский регион», поскольку АО «МОЭСК - Инжиниринг», являющееся выгодоприобретателем по сделке, является подконтрольным лицом ПАО «Россети».
|
Иванов.
Олег Владимирович
|
Член Правления ПАО «Россети Московский регион», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг», являющегося выгодоприобретателем в сделке.
|
По вопросу 2:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 3 квартале 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу поручение Единоличному исполнительному органу ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» об обеспечении достижения в 2020 году уровня потерь электроэнергии равного 7,34% по вопросу «Об утверждении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2018 год и прогнозных показателей на 2019-2022 гг.» по протоколу от 22 декабря 2017 № 335.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить достижение в 2020 году уровня потерь электроэнергии равного 7,68% в соответствии с утвержденным Бизнес-планом Общества на период 2020-2024 гг.».
По вопросу 3:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Бизнес-Недвижимость» на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Специализированный застройщик «ЛС-Риэлти» на условиях в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
15 февраля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
18 февраля 2021 г., Протокол № 469.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «18 Февраля 20 21 г.» М.П.
|