|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
12.03.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Признать утратившей силу комплексную программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» на период 2018-2022 гг., утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 31 июля 2018 г. (протокол от 03 августа 2018 г. № 363).
2. Определить, что утверждение Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в ПАО «Россети Московский регион» на период планирования (далее - Программа) относится к компетенции единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Московский регион», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
1) При наличии мероприятий по снижению потерь в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
2) При неисполнении целевых показателей уровня потерь электроэнергии по Обществу по результатам Базисного периода (базового года, предшествующего текущему);
3) В случае если решением ПАО «Россети» будет осуществлено включение .
ПАО «Россети Московский регион» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров.
По вопросу 2:
1. Выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г. № 281-ДЖКХ/20 единовременную премию Генеральному директору .
ПАО «Россети Московский регион» за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).
По вопросу 3:
1. Рекомендовать Генеральному директору Общества выплатить в соответствии с договором о предоставлении гранта от 25 декабря 2020 г. № 281-ДЖКХ/20 единовременную премию заместителю генерального директора по реализации и развитию услуг энергоснабжения А.Ю. Кадушкину, заместителю генерального директора по работе с персоналом и административным вопросам Б.А. Рыбину и директору филиала Московские кабельные сети Д.А. Воденникову за успешное решение организационных вопросов по проведению важных городских мероприятий в 2020 году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить, что данная выплата проходит вне системы материального стимулирования, предусмотренной Положением о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Московский регион» (утверждено решением Совета директоров от 28 декабря 2020 г., протокол от 29 декабря 2020 г. № 465).
По вопросу 4:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 31 декабря 2019 г. (протокол от 1 января 2020 г. № 414).
По вопросу 5:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Эдисонэнерго» на условиях в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
09 марта 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 марта 2021 г., Протокол № 473.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «12 марта 20 21 г.» М.П.
|