Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

29.03.2021

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

 По вопросу 2:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС» на условиях в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2020 г. и в 2020 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 декабря 2020 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по пункту 1 вопроса 10 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции» (протокол от 30 апреля 2016 г. № 287) с даты принятия настоящего решения.
По вопросу 5:
1. В дополнение к решению Совета директоров Общества от 31 июля 2020 г. по вопросу 1 «Об утверждении регламента переустройства объектов ПАО «Россети Московский регион», осуществляемого по инициативе третьих лиц» (протокол Совета директоров от 03 августа 2020 г. № 445) с учетом реализации федерального проекта «Европа – Западный Китай», предусматривающего строительство автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», утвердить типовую форму Соглашения о компенсации (денежная форма), заключаемого с Государственной компанией «Автодор», в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить применение типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, исключительно в случае переустройства электросетевых объектов Общества в рамках реализации строительства автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».
3. В случае применения типовой формы Соглашения, утвержденного пунктом 1 настоящего решения, и при соблюдении условий, утвержденных пунктом 2 настоящего решения, дополнительное одобрение Совета директоров Общества о заключении с Государственной компанией «Автодор» Соглашения о компенсации (денежная форма) не требуется.
4. Определить в качестве срока действия настоящего решения Совета директоров Общества период реализации проекта по строительству автодороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

26 марта 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

29 марта 2021 г., Протокол № 474.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)