О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

27.04.2021

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

27 апреля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

27 апреля 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.
2. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2020 года.
3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «Россети Московский регион».
5. О рассмотрении проекта Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
6. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион».
8. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
11. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион».
12. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RUOOOAOET7Y7.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)