|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
29.04.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 11 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» на постоянной основе предоставлять в составе материалов по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана причины отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причины неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. согласно приложениям 2, 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Одобрить отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Одобрить Отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок за 9 месяцев 2020 г.
3. Отметить неисполнение плановых показателей (за исключением финансирования) без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 9 месяцев 2020 г.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы.
По вопросу 4:
1. Принять к сведению отчет о причинах отклонений фактических параметров исполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2020 г. от утвержденного плана в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. При формировании отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год обеспечить соответствие фактических данных управленческого учета данным бухгалтерского учета, принимая во внимание параметры инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.
3. При формировании проекта корректировки инвестиционной программы Общества в 2021 году учесть фактические данные отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 г.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Принять к сведению отчет по реализации плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Московский регион» на 2020-2022 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 7:
Принять к сведению информацию Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2020 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147) в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8:
Согласовать кандидатуру Сиденко Генадия Степановича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Восточные электрические сети.
По вопросу 9:
1. Утвердить Программу ремонтов консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Программу реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. В целях обеспечения своевременной реализации Программы реконструкции консолидированных сетей объединений садоводов и коттеджных поселков на территории Московского региона ПАО «Россети Московский регион» в 2021 году согласовать проведение торгово-закупочных процедур до утверждения инвестиционной программы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По вопросу 10:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:
|
Вид страхования
|
Страховая компания
|
Период страхования (период выдачи страховых полисов)
|
|
Добровольное личное страхование
|
АО «СОГАЗ»
|
12.02.2021 – 11.02.2024
|
По вопросу 11:
Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 апреля 2021 г., Протокол № 479.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «29 апреля 20 21 г.» М.П.
|