Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр

30.04.2021

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО «Россети Московский регион»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента
1057746555811
1.5. ИНН эмитента
5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
30.04.2021
2. Содержание

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

 Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
В рамках решения Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 07.04.2021 .
№ 452) присоединиться к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 2:
1. Одобрить решение о совершении ПАО «Россети Московский регион» сделки по оказанию благотворительной помощи в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить финансирование благотворительной помощи за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности без снижения запланированных показателей по финансовому результату и объему дивидендных выплат с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2021 год.

По вопросу 3:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «СЗ СТРОЙВОС» на условиях в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу 4:
1. Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке состояния и эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками в ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год и заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в соответствии с приложениями 4, 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества включить заключение внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 апреля 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
30 апреля 2021 г., Протокол № 480.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата «30 апреля 20 21 г.»                  М.П.

Возврат к списку