2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети».
По вопросу 2:
1.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Никитин Сергей Александрович
|
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
2
|
Логовинский Евгений Ильич
|
Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»
|
3
|
Гребцов Павел Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
|
1.3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества
2.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Краинский Даниил Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
|
2
|
Майоров Андрей Владимирович
|
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
|
3
|
Гребцов Павел Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
|
4
|
Кормилицин Андрей Юрьевич
|
Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
5
|
Гавриленко Анатолий Анатольевич
|
Генеральный директор ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
2.3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
3.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Гребцов Павел Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
|
2
|
Прохоров Егор Вячеславович
|
Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
|
3
|
Краинский Даниил Владимирович
|
Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
|
4
|
Мольский Алексей Валерьевич
|
Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
|
5
|
Тихонова Мария Геннадьевна
|
Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
|
6
|
Самарин Александр Юрьевич
|
Министр энергетики Московской области
|
7
|
Полинов Алексей Александрович
|
Главный советник ПАО «Россети»
|
8
|
Ардеев Андрей Владимирович
|
Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
9
|
Никитин Сергей Александрович
|
Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
10
|
Нуждов Алексей Викторович
|
Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»
|
11
|
Михайлов Илья Геннадиевич
|
Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
3.3. Избрать Гребцова Павла Владимировича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
4.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Майоров Андрей Владимирович
|
Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
|
2
|
Сучков Владимир Петрович
|
Начальник Управления технического надзора Филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора
|
3
|
Семенов Роман Алексеевич
|
Заместитель руководителя Ситуационно-аналитического центра – начальник ситуационного управления ПАО «Россети»
|
4
|
Колесников Дмитрий Викторович
|
Директор по экономике и тарифам ПАО «Россети Московский регион»
|
5
|
Гвоздев Дмитрий Борисович
|
Первый заместитель генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Московский регион»
|
6
|
Кондратенко Александр Александрович
|
Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
|
7
|
Самарин Александр Юрьевич
|
Министр энергетики Московской области
|
8
|
Ардеев Андрей Владимирович
|
Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
9
|
Михайлов Илья Геннадиевич
|
Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
4.3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.
5.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 9 (девять) человек.
5.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:
№
|
Ф.И.О.
|
Должность
|
1
|
Мольский Алексей Валерьевич
|
Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
|
2
|
Комиссарова Анна Александровна
|
Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
|
3
|
Корнеев Александр Юрьевич
|
Начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»
|
4
|
Лебедь Кирилл Владимирович
|
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Россети Московский регион»
|
5
|
Иванов Олег Владимирович
|
Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети Московский регион»
|
6
|
Кондратенко Александр Александрович
|
Заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
|
7
|
Ардеев Андрей Владимирович
|
Начальник отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
8
|
Марков Андрей Рудольфович
|
Ведущий аналитик отдела акционерного контроля ЗАО «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
|
9
|
Михайлов Илья Геннадиевич
|
Заместитель директора Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
|
5.3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 мая 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 мая 2021 г., Протокол № 483.