Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

17.06.2021

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1:
Утвердить отчет о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества в 2020 году в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
1. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
Утвердить в качестве Cтраховщиков Общества следующие страховые компании:

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 июня 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

17 июня 2021 г., Протокол № 484.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)