|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
29.06.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Принять к сведению отчет о результатах реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетях ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 г. и 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» за 2020 год в соответствии с приложением к решению.
2. Отметить:
- неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом АО «МОЭСК - Инжиниринг», по итогам 2020 года:
чистая прибыль (план:
290 422 тыс. руб., факт:
51 569 тыс. руб.), EBITDA (план:
435 200 тыс. руб., факт:
134 286 тыс. руб.), задолженность по кредитам и займам (план:
0 тыс. руб., факт:
93 662 тыс. руб.);
- нарушение требований пп. 2.5.4.1, 2.5.4.4 Положения об обеспечении страховой защиты АО «МОЭСК - Инжиниринг», утвержденного Советом директоров Общества, в части сроков заключения (действия) договоров страхования;
- неисполнение обязательств по заключению договоров страхования имущества, КАСКО, НС, ДМС;
- принятие в качестве капитальных вложений с последующим вводом в основные фонды не запланированных основных средств в объеме 16 640 тыс. руб. Основные средства закуплены в рамках реализации государственного контракта от 05.12.2019 № ЭА-05_12_19_1-МСКР с КГУ «Москворечье» (аванс по договору).
3. Поручить Генеральному директору АО «МОЭСК - Инжиниринг» принять меры по повышению качества планирования инвестиционной программы.
По вопросу 3:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5:
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 31 марта 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
1. Согласовать кандидатуру Иванова Всеволода Евгеньевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети.
2. Согласовать кандидатуру Ульянова Александра Алексеевича на должность директора филиала ПАО «Россети Московский регион» - Энергоучет.
По вопросу 7:
Согласовать реализацию проекта по созданию информационной системы «Цифровой склад» с проведением торгово-закупочных процедур до утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион» на период 2015-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16 октября 2014г. № 735, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 30 декабря 2020 г. № 33@.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
28 июня 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 июня 2021 г., Протокол № 485.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «29 июня 20 21 г.» М.П.
|