|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
22.07.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложениями 5 и 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить неисполнение плановых показателей по вводу в состав основных средств в денежном выражении и в части линейной мощности без учета факта по внеплановым титулам, реализованным в рамках исполнения ИПР за 2020 год за счет неисполнения заявителем по ТП своей части обязательств по договору.
3. Учесть результаты реализации ИПР за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.
4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.
5. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.
По вопросу 4:
1. Утвердить Программу «Информационная безопасность ПАО «Россети Московский регион» (далее – «Программа») в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить:
- включение проектно-изыскательских работ, предусмотренных Программой в инвестиционную программу Общества в соответствии со Сценарными условиями формирования инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в рамках доступных источников финансирования;
- повторное рассмотрение Программы по итогам определения объема финансирования Программы и источников финансирования с дополнением материалов графиком финансирования разработки ПИР и реализации мероприятий;
- реализацию мероприятий Программы в рамках лимитов расходов, предусмотренных бизнес-планом Общества и инвестиционной программы.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
19 июля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
22 июля 2021 г., Протокол № 488.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «22 июля 20 21 г.» М.П.
|