О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

30.07.2021

2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента о проведении заседания Совета директоров эмитента:

30 июля 2021 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

06 августа 2021 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О независимости членов Совета директоров Общества.
2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» о проделанной работе в 2020-2021 корпоративном году.
3. Об определении размера оплаты услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2021 год, подготовленной по МСФО.
4. Об утверждении условий договора с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
5. Об утверждении Программы благотворительной деятельности ПАО «Россети Московский регион» на 2021 год.
6. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Московский регион» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 апреля 2021 г.
7. О рассмотрении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2020 года.
8. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Специализированный застройщик «ВРУБЕЛЯ 4».
9. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ПАО «ФСК ЕЭС».
10. Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и АО «Баланс – специализированный застройщик».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RUОООAОET7Y7.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)