|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
27.08.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
Поручить представителям ПАО «Россети Московский регион» на заседании Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «МОЭСК - Инжиниринг»:
«Об утверждении Бизнес-плана АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Бизнес-план АО «МОЭСК - Инжиниринг» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2:
Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 3 квартала 2020 года в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции, утвержденное решением Совета директоров ПАО «Россети» от 31.03.2021 (протокол от 02.04.2021 № 450) в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества в качестве внутреннего документа Общества.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа решением Совета директоров Общества (протокол от 30.12.2019 № 412), с даты принятия настоящего решения.
По вопросу 4:
Принять к сведению отчет о результатах деятельности Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 2020-2021 корпоративном году.
По вопросу 5:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6:
Согласовать Программу улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей Чеховского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Московский регион» Южные электрические сети с началом ее реализации в 2021 году до осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества и обеспечить ее исполнение в сроки, определенные Программой.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26 августа 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 августа 2021 г., Протокол № 494.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «27 августа 20 21 г.» М.П.
|