|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации – наименование)
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ПАО «Россети Московский регион»
|
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, г.Москва
|
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1057746555811
|
|
1.5. ИНН эмитента
|
5036065113
|
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
65116-D
|
|
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
|
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
|
24.09.2021
|
|
2. Содержание
|
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров от общего числа членов Совета директоров.
По вопросу № 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 7 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 8 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 9 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу № 10 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети».
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год»:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» 2020-2023 гг. за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год»:
Принять к сведению отчет об итогах выполнения Программы интеллектуального развития учета электроэнергии ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4 «О ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года»:
1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» по состоянию на 30 июня 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5 «О рассмотрении отчета об исполнении ранее принятого решения Совета директоров Общества»:
Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества от 23 марта 2017 г. (протокол от 24 марта 2017 г. № 311) по вопросу № 5 «О возмещении ущерба ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» от действий Пузикова Е.А., Турунова А.Г., Клецко Б.Б. и Прухи Т.В.», в том числе предложения по мероприятиям по защите законных прав и интересов Общества, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6 «О внесении изменений в ранее принятые решения Совета директоров Общества»:
1. Признать утратившим силу п. 3 решения Совета директоров Общества от 06 июня 2018 г. (протокол от 07 июня 2018 г. № 358) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2017 год».
2. Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 19 июля 2021 г. (протокол от 22 июля 2021 г. № 488) по вопросу «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год», изложив п. 4 в следующей редакции:
«4. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977.».
По вопросу 7 «Об оценке персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года»:
Утвердить отчет о проведении оценки персональной эффективности генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по итогам 4 квартала 2020 года в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 8 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ»:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «ХАНТ-ХОЛДИНГ» на условиях в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 9 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев»:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и РОО «Объединение горских евреев» на условиях в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 10 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района»:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Арендное Ремонтно-Строительное Предприятие Фрунзенского района» на условиях в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
21 сентября 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 сентября 2021 г., Протокол № 496.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.
|
______________ А.Н. Свирин
(подпись)
|
|
3.2. Дата «24 сентября 20 21 г.» М.П.
|