О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

08.10.2021

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.»:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2021 г. неисполнение плановых показателей в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Согласовать планируемое увеличение фонда оплаты труда в размере 615 млн рублей в связи с индексацией заработной платы работников Общества в 2021 году с учетом прогноза исполнения бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 г. Менеджменту Общества при формировании отчета об исполнении бизнес-плана за 2021 год отразить в отчете фактическое увеличение фонда оплаты труда работников Общества согласно принятому решению.
4. Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» принять меры по достижению плановых показателей «уровень потерь электроэнергии», «выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности» по итогам 2021 года.
По вопросу 2 «Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 г.»:
1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» за 1 полугодие 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями Совета директоров, а также мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством, с последующим включением в инвестиционную программу.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 г.»:
1. Принять к сведению отчет о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в 1 полугодии 2021 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

07 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

08 октября 2021 г., Протокол № 499.

3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)