Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

15.10.2021

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 6 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 7 решение принято большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 (три) человека.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

3. Избрать Никитина Сергея Александровича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

По вопросу 2 «О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 5 (пять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

3. Избрать Краинского Даниила Владимировича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

По вопросу 3 «О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:

3. Избрать Майорова Андрея Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества.

По вопросу 4 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Московский регион»:
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 8 (восемь) человек.
2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества:

3. Избрать Мольского Алексея Валерьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

По вопросу 5 «Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион»:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:

По вопросу 6 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год.»:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2020 год:
1.1. считать объективным фактором модернизацию системы учета технологических нарушений (аварий) в электросетевом комплексе посредством реализации п. 2.3. Концепции «Цифровая трансформация 2030», приводящей к снижению количества не регистрируемых технологических нарушений и, как следствие, росту показателей надежности без ухудшения технического состояния электросетевых объектов;
1.2. в соответствии с пунктом 1.6 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461) признать КПЭ выполненным за 2020 год, депремирование в части КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» не осуществлять.
2. Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» за 2020 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 14.12.2020 (протокол от 16.12.2020 № 461).
4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Московский регион» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.
5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность» за 2020 год.

По вопросу 7 «Об одобрении соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Компания проектного финансирования «Авангардъ»:
Одобрить заключение соглашения о компенсации в имущественной форме между ПАО «Россети Московский регион» и ООО «Компания проектного финансирования «Авангардъ» на условиях в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

13 октября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 октября 2021 г., Протокол № 500.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)