Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

(для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г.Москва

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www. rossetimr.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

11.11.2021

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 5 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Политику внутреннего аудита Общества.»:
Утвердить изменения и дополнения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 года.»:
1. Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2021 года в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Определить срок исполнения п. 3.1. решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 12 августа 2019 г. (протокол № 396) по вопросу:
«О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2018 год» - 01 января 2025 г.
3. Определить срок исполнения абз. 3 п. 2 решения Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 30 января 2020 г. (протокол № 415) по вопросу:
«Об утверждении программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» - 31 октября 2021 г.
По вопросу 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года.»:
Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2021 года в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 4 «Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».»:
Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5 «Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» на 2021 – 2022 годы.»:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2021 – 2022 годы в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

09 ноября 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 ноября 2021 г., Протокол № 501.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.

______________ А.Н. Свирин

(подпись)