Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 2 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов в срок:
ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Признать утратившим силу п.3 решения Совета директоров Общества от 24 ноября 2014 года (протокол от 27 ноября 2014 года № 246) по вопросу № 6 «Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом Общества, подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества».
По вопросу 3 «Об утверждении Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:
1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МОЭСК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28.12.2018 (Протокол от 29.12.2018 № 373).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

31 января 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

02 февраля 2022 г., Протокол № 509.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.)

(подпись) Свирин