Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 4 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 4 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 21 июня 2014 г. (протокол заседания Совета директоров от 23 июня 2014 г. № 233).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

11 февраля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

14 февраля 2022 г., Протокол № 511.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.)

(подпись) Свирин