Светлая линия

8 800 220-0-220 Единый контактный центр
Акционерам и инвесторамРаскрытие информацииРаскрытие информации (№714-П от 27.03.2020) Существенные факты и сведения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Устав и внутренние документы
Годовые отчеты
Отчеты эмитента
Аффилированные лица
Существенные факты и сведения

05.03.2022

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.03.2022
2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:

По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества»:

1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером.
(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 		Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О. /.
наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества 		Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)
1. Кормилицин.
Андрей.
Юрьевич 		Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО) «Газпромбанк» (Акционерное общество) 9,7681
2. Гавриленко.
Анатолий.
Анатольевич 		Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
3. Логовинский.
Евгений.
Ильич 		Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
4. Никитин.
Сергей.
Александрович 		Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
5. Нуждов.
Алексей.
Викторович 		Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
6. Торсунов.
Вячеслав.
Юрьевич 		Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Акционерное общество.
«ОЭК-Финанс» 		5,0498
Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
7. Рюмин.
Андрей.
Валерьевич 		Генеральный директор.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
8. Докучаева.
Мария.
Александровна 		Главный советник.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
9. Кравченко.
Константин.
Юрьевич 		Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
10. Краинский.
Даниил.
Владимирович 		Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
11. Майоров.
Андрей.
Владимирович 		Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
12. Мольский.
Алексей.
Валерьевич 		Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
13. Тихонова.
Мария.
Геннадьевна 		Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
14. Полинов.
Алексей.
Александрович 		Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам.
ПАО «Россети» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
15. Синютин.
Петр.
Алексеевич 		Генеральный директор.
ПАО «Россети Московский регион» 		Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047

2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

№ п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру.
(-ам) (в процентах)
1. Вакулин.
Константин.
Владимирович 		Начальник Отдела внутреннего аудита Общества с ограниченной ответственностью «Администратор фондов» Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) 17,6190
2. Кириллов.
Артем.
Николаевич 		Главный эксперт Управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
3. Кормильцев.
Максим.
Геннадьевич 		Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
4. Тришина.
Светлана.
Михайловна 		Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
5. Ульянов.
Антон.
Сергеевич 		Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047
6. Царьков.
Виктор.
Владимирович 		Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Публичное акционерное общество «Российские сети» 50,9047

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2022 г. Ё.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

           05 марта 2022 г., Протокол № 514.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.)
(подпись) Свирин
3.2. Дата: 05 Марта 2022 г. МП

Возврат к списку