Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об определении даты, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Московский регион» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 отчетного года»:
1. Определить, что акционеры ПАО «Россети Московский регион», являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «Россети Московский регион», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион», число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» соответственно, в срок не позднее 28.04.2022 в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «Россети Московский регион».
2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения акционеров ПАО «Россети Московский регион» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2021 отчетного года (далее – Предложения), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.rossetimr.ru.
4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 апреля 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

15 апреля 2022 г., Протокол № 518.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин