О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

13 мая 2022 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

20 мая 2022 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
2. Об утверждении отчета о сделках, совершенных ПАО «Россети Московский регион» в 2021 году, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
3. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Завод РЭТО»:
Об избрании Генерального директора АО «Завод РЭТО».
4. Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион».
5. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2021 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147).
6. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору с аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин