О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения:
22 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
https://online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данным вопросам повестки дня общего собрания:
48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данным вопросам:
44 651 230 282.
Кворум по данным вопросам повестки дня общего собрания составил 91.6730%.
По данным вопросам кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания:
633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу:
580 465 993 666.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания составил 91.6730%.
По данному вопросу кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2021 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe- upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
Вопрос повестки дня № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2021 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

.
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 отчетный год:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 0,0950 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 03 июля 2022 года.
Вопрос повестки дня № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

.
На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Майоров Андрей Владимирович,.
2. Синютин Петр Алексеевич,.
3. Рюмин Андрей Валерьевич,.
4. Полинов Алексей Александрович,.
5. Тихонова Мария Геннадьевна,.
6. Мольский Алексей Валерьевич,.
7. Краинский Даниил Владимирович,.
8. Гавриленко Анатолий Анатольевич,.
9. Нуждов Алексей Викторович,.
10. Никитин Сергей Александрович,.
11. Логовинский Евгений Ильич,.
12. Кормилицин Андрей Юрьевич,.
13. Торсунов Вячеслав Юрьевич.
Вопрос повестки дня № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

На основании итогов голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Кириллов Артем Николаевич,.
2. Кормильцев Максим Геннадьевич,.
3. Тришина Светлана Михайловна,.
4. Ульянов Антон Сергеевич,.
5. Царьков Виктор Владимирович.
Вопрос повестки дня № 5:
Об утверждении аудитора ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и АО Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (ИНН 7735073914) (член коллективного участника) аудитором ПАО «Россети Московский регион».
Вопрос повестки дня № 6:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

.
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2022/.
2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион», утвержденное решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 14.06.2017 № 19).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол от 23 июня 2022 года № 26.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин