Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»:
Внести изменение в Положение о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион», утвержденное решением Совета директоров Общества от 28 декабря 2020 года (протокол от 29.12.2020 № 465 с учетом изменений от 15.12.2021 протокол от 17.12.2021 № 503 и дополнений) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространив действие изменения с 01.01.2021.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

30 августа 2022 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

31 августа 2022 г., Протокол № 538.

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин