О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

26 апреля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

05 мая 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы «Россети Московский регион» на 2023 год, прогнозов на 2024-2027 гг.
3. О рассмотрении отчета о результатах проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».
4. О рассмотрении информации Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2022 год в соответствии с поручением Совета директоров от 23 сентября 2011 г. (протокол от 26 сентября 2011 г. № 147).
5. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2022 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2022 года.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин