О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения:
16 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
https://online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам повестки дня № 1-2, 4-5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данным вопросам повестки дня Общего собрания:
48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам:
44 637 919 571.
Кворум по данным вопросам повестки дня Общего собрания составил 91.6456%.
По данным вопросам кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:
633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
580 292 954 423.
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания составил 91.6456%.
По данному вопросу кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1:
Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
1 623 837.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/.
2023/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2022 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2023/.
Вопрос повестки дня № 2:
О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2022 года.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
3 125 749.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2022 отчетный год:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года в размере 0,0121 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 2022 года, - 14-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.
Вопрос повестки дня № 3:
Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Торсунов Вячеслав Юрьевич,.
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,.
3. Нуждов Алексей Викторович,.
4. Никитин Сергей Александрович,.
5. Логовинский Евгений Ильич,.
6. Михайлов Илья Геннадиевич,.
7. Синютин Петр Алексеевич,.
8. Рюмин Андрей Валерьевич,.
9. Ляпунов Евгений Викторович,.
10. Мольский Алексей Валерьевич,.
11. Полинов Алексей Александрович,.
12. Краинский Даниил Владимирович,.
13. Ханафеев Марат Анварович.
Вопрос повестки дня № 4:
Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ ФИО кандидата.
1. Ульянов Антон Сергеевич

2. Царьков Виктор Владимирович

3. Тришина Светлана Михайловна

4. Андриасова Гаянэ Робертовна

5. Макаров Владимир Александрович

6. Вакулин Константин Владимирович

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич,.
2. Царьков Виктор Владимирович,.
3. Тришина Светлана Михайловна,.
4. Макаров Владимир Александрович,.
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.
Вопрос повестки дня № 5:
О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
142 446.
На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ИНН 1655301258) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2023 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол от 20 июня 2023 года № 28.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2020-2-1455 от 29.04.2020 г.)

(подпись) Свирин