О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

24 июля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

31 июля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О независимости членов Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «Россети Московский регион» за 2022 год.
4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции.
5. Об утверждении плана-графика мероприятий по снижению просроченной задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2023 года.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 1 квартале 2023 года.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год, подготовленной по РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной по МСФО.
8. Об утверждении условий договора с аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности ПАО «Россети Московский регион», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности №77/555-н/77-2022-2-1274 от 18.03.2022 г.)

(подпись) Свирин