О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:

22 мая 2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:

27 мая 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год.
2. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
6. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион».
7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)

(подпись) Свирин