О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

29.05.2024

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента	1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	65116-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2024 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 05 июня 2024 г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы «Россети Московский регион» на 2024 год, прогнозных показателей на 2025-2028 гг. 2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион». 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2023 году. 4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год. 5. О рассмотрении отчета внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2023 год. 6. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания». 7. О внесении изменений в проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергоцентр»: «Об избрании Генерального директора АО «Энергоцентр». 9. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросам повесток дня годовых Общих собраний акционеров дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион».
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)	(подпись) Свирин
3.2. Дата: 29 Мая 2024 г. МП

Возврат к списку