О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
21 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней:
https://online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам повестки дня № 1-2, 4-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данным вопросам повестки дня Общего собрания:
48 707 091 574.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
48 707 091 574.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данным вопросам:
44 687 856 896.
Кворум по данным вопросам повестки дня Общего собрания составил 91.7482%.
По данным вопросам кворум имелся.
По вопросу повестки дня № 3:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:
633 192 190 462.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.:
633 192 190 462.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:
580 942 139 648.
Кворум по данному вопросу повестки дня Общего собрания составил 91.7482%.
По данному вопросу кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2023 год согласно приложению № 2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 2 принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2023 отчетный год:
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:
19 441 165 тыс. руб.
Распределить на:

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 года в размере 0,41282 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года, – 5 июля 2024 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 3 принято решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Торсунов Вячеслав Юрьевич,.
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,.
3. Нуждов Алексей Викторович,.
4. Никитин Сергей Александрович,.
5. Логовинский Евгений Ильич,.
6. Михайлов Илья Геннадиевич,.
7. Рюмин Андрей Валерьевич,.
8. Синютин Петр Алексеевич,.
9. Алешин Артем Геннадьевич,.
10. Ляпунов Евгений Викторович,.
11. Мольский Алексей Валерьевич,.
12. Краинский Даниил Владимирович,.
13. Ханафеев Марат Анварович.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 4 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:
1. Кормильцев Максим Геннадьевич,.
2. Ульянов Антон Сергеевич,.
3. Тришина Светлана Михайловна,.
4. Царьков Виктор Владимирович,.
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год.
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

На основании итогов голосования по вопросу повестки дня № 5 принято решение:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению №3, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/2024/.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

протокол от 26 июня 2024 года № 29.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)

(подпись) Свирин