Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:

Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 человек. В голосовании принимали участие 13 членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»:
1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Синютина Петра Алексеевича «11» сентября 2024 года.
2. Досрочно прекратить «11» сентября 2024 года трудовой договор от «05» февраля 2022 года № 12 с Генеральным директором ПАО «Россети Московский регион» Синютиным Петром Алексеевичем по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации.
3. Признать право Синютина Петра Алексеевича на следующие выплаты:
- годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год.
Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время.
Итоги голосования:
«За»:
13 человек.
«Против»:
нет.
«Воздержался»:
нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»:
1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Московский регион» Пятигора Александра Михайловича с «12» сентября 2024 года по «10» сентября 2027 года включительно.
2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Московский регион» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Пятигора Александра Михайловича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Московский регион» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора.
Итоги голосования:
«За»:
13 человек.
«Против»:
нет.
«Воздержался»:
нет.
Решение принято единогласно.

2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица:
Пятигор Александр Михайлович.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
акциями ПАО «Россети Московский регион» не владеет.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

09 сентября 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:

10 сентября 2024 г., Протокол № 631.

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)

(подпись) Свирин