|
1. Общие сведения
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»
|
|
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
|
115114, город Москва, пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2
|
|
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента
|
1057746555811
|
|
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента
|
5036065113
|
|
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
|
65116-D
|
|
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
|
|
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
|
11.11.2024
|
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2024-2026 годы»:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности и показатели депремирования ПАО «Россети Московский регион», их целевые и пороговые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить функциональные ключевые показатели эффективности ПАО «Россети Московский регион», их целевые значения на 2024, 2025 и 2026 годы согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Внести изменения в Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие, начиная с 01.01.2024.
[Для целей расчета фактических значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» и применения в рамках вознаграждения руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2023 года применяется Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 604).].
4. Утвердить промежуточные целевые значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, промежуточные пороговые значения показателей депремирования ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год нарастающим итогом согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
5. Утвердить минимальные и предельные значения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности ПАО «Россети Московский регион» на 2024 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов вознаграждения руководящему составу ПАО «Россети Московский регион», согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
6. Менеджменту ПАО «Россети Московский регион» обеспечить мониторинг достижения годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, пороговых значений показателей депремирования с учетом положений и сроков, утвержденных Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» (с учетом всех изменений).
7. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Московский регион» обеспечить вынесение на рассмотрение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» штатного расписания ПАО «Россети Московский регион» в случае увеличения относительно действующей на дату принятия настоящего решения штатной численности административно-управленческого персонала исполнительного аппарата ПАО «Россети Московский регион» и/или аппаратов управления его филиалов.
По вопросу 2 «Об утверждении Регламента формирования и корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить Регламент формирования и корректировки инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», утвержденный решением Совета директоров от 20 февраля 2017 г. (протокол от 22 февраля 2017 г. № 308).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
08 ноября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
11.11.2024г., Протокол № 637.
|
|
3. Подпись
|
|
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (на основании доверенности № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024 г.)
|
(подпись) Свирин
|
|
3.2. Дата: 11 Ноября 2024 г. МП
|