О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

30.04.2025

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 30.04.2025.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 14.05.2025.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении результатов внешней независимой оценки качества деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» и плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Московский регион» на период 2025-2029 гг.
2. О рассмотрении отчета внутреннего аудита, о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на 2020-2024 гг.
3. Об утверждении отчета о результатах реализации мероприятий Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» на период 2024-2028 гг. за 2024 год.