О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

16.05.2025

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 16.05.2025.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 19.05.2025.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», а также даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион», и порядка ее предоставления.
7. Об определении порядка сообщения акционерам ПАО «Россети Московский регион» о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, в том числе утверждении формы и текста сообщения.
8. Об избрании Секретаря Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
9. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион».
11. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».
12. О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.