О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион».

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 24 июня 2025 года.

Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 июня 2025 года.

Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39, стр. 1, Отель «ДаблТри бай Хилтон Москва Марина» («DoubleTree by Hilton Moscow – Marina»).

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена и направлена электронная форма бюллетеней для голосования: https://online.rostatus.ru/.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросам повестки дня № 1-3, 5-13:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данным вопросам повестки дня: 48 707 091 574.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данным вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 48 707 091 574.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данным вопросам: 44 683 198 975.

Кворум по данным вопросам повестки дня составил 91,7386%.

По данным вопросам кворум имелся.

По вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 633 192 190 462.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 633 192 190 462.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 580 881 586 675.

Кворум по данному вопросу повестки дня составил 91.7386%.

По данному вопросу кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
7. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня № 1: Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 1.

Вопрос повестки дня № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2024 год согласно приложению № 2.

Вопрос повестки дня № 3: «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года».

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 811 100

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2024 года:

Наименование	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода:	19 161 023
Распределить на:
Резервный фонд	0
Дивиденды	7 332 366
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	11 828 657

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года в размере 0,15054 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2024 года, - 8 июля 2025 года.

Вопрос повестки дня № 4: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:

№ Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
Резервный фонд	0
Дивиденды	7 332 366
Погашение убытков прошлых лет	0
Прибыль на развитие	11 828 657

                                 

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Рюмин Андрей Валерьевич 41 562 468 302
2. Алешин Артем Геннадьевич 40 213 720 597
3. Краинский Даниил Владимирович 40 171 816 186
4. Ляпунов Евгений Викторович 40 171 409 793
5. Мольский Алексей Валерьевич 40 171 213 189
6. Ханафеев Марат Анварович 40 171 008 897
7. Пятигор Александр Михайлович 40 240 922 672
8. Чигликов Раис Ринатович 72 145 658 707
9. Гавриленко Анатолий Анатольевич 45 287 948 989
10. Логовинский Евгений Ильич 45 057 594 014
11. Никитин Сергей Александрович 45 045 548 750
12. Нуждов Алексей Викторович 45 223 397 596
13. Михайлов Илья Геннадиевич 45 062 567 897

ПРОТИВ всех кандидатов: 13 381 212

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 110 390 774

Не голосовали по всем кандидатам: 232 217 416

Нераспределенные голоса: 321 684

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Чигликов Раис Ринатович,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Нуждов Алексей Викторович,
4. Михайлов Илья Геннадиевич,
5. Логовинский Евгений Ильич,
6. Никитин Сергей Александрович,
7. Рюмин Андрей Валерьевич,
8. Пятигор Александр Михайлович,
9. Алешин Артем Геннадьевич,
10. Краинский Даниил Владимирович,
11. Ляпунов Евгений Викторович,
12. Мольский Алексей Валерьевич,
13. Ханафеев Марат Анварович.

Вопрос повестки дня № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:

1. Ульянов Антон Сергеевич
ЗА	24 823 519 993	55.554
ПРОТИВ	143 733	0.0003
ВОЗДЕРЖ.	19 841 530 627	44.4049
НЕДЕЙСТ.	3 838 465	0.0086
2. Царьков Виктор Владимирович
ЗА	24 821 225 202	55.549
ПРОТИВ	631 377	0.0014
ВОЗДЕРЖ.	19 841 641 693	44.4052
НЕДЕЙСТ.	3 838 465	0.0086
3. Тришина Светлана Михайловна
ЗА	24 826 034 044	55.560
ПРОТИВ	274 000	0.0006
ВОЗДЕРЖ.	19 842 075 582	44.4061
НЕДЕЙСТ.	3 838 465	0.0086
4. Остроухова Ольга Викторовна
ЗА	24 826 589 583	55.561
ПРОТИВ	72 030	0.0002
ВОЗДЕРЖ.	19 842 551 165	44.4072
НЕДЕЙСТ.	3 838 465	0.0086
5. Зайцева Татьяна Викторовна
ЗА	24 824 292 313	55.556
ПРОТИВ	89 048	0.0002
ВОЗДЕРЖ.	19 845 288 367	44.4133
НЕДЕЙСТ.	3 838 565	0.0086
6. Вакулин Константин Владимирович
ЗА	17 369 790 365	38.873
ПРОТИВ	1 087 966	0.0024
ВОЗДЕРЖ.	27 292 474 496	61.0799
НЕДЕЙСТ.	3 848 465	0.0086

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион» в составе:

1. Остроухова Ольга Викторовна,
2. Тришина Светлана Михайловна,
3. Зайцева Татьяна Викторовна,
4. Ульянов Антон Сергеевич,
5. Царьков Виктор Владимирович.

Вопрос повестки дня № 6: О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 186 488 824	94.4124
ПРОТИВ	1 525 839	0.0034
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 487 362 202	5.5667
Не голосовали	7 821 110

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 6 повестки дня принято решение:

Назначить коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» (ИНН 7709383532) (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770) (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион» на 2025 год.

 

Вопрос повестки дня № 7: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 183 713 629	94.4062
ПРОТИВ	7 443 494	0.0167
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 484 536 628	5.5603
Не голосовали	7 504 224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 7 повестки дня принято решение:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 3.

Вопрос повестки дня № 8: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 184 236 432	94.4074
ПРОТИВ	7 512 467	0.0168
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 483 944 852	5.5590
Не голосовали	7 504 224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 8 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 4.

Вопрос повестки дня № 9: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 182 992 335	94.4046
ПРОТИВ	1 783 467	0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 490 917 949	5.5746
Не голосовали	7 504 224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 9 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 5.

Вопрос повестки дня № 10: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 183 304 614	94.4053
ПРОТИВ	1 783 461	0.0040
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 490 288 790	5.5732
Не голосовали	7 821 110

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 10 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 6.

Вопрос повестки дня № 11: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 185 973 875	94.4113
ПРОТИВ	1 813 461	0.0041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 487 589 529	5.5672
Не голосовали	7 821 110

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 11 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» в новой редакции согласно приложению № 7.

Вопрос повестки дня № 12: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 12 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 170 736 287	94.3772
ПРОТИВ	8 507 046	0.0190
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 495 546 930	5.5850
Не голосовали	7 504 224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 904 488

На основании итогов голосования по вопросу № 12 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 8.

Вопрос повестки дня № 13: Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Результаты голосования по вопросу № 13 повестки дня:

Вариант голосования	Число голосов	% от участвовавших
ЗА	42 181 544 813	94.4014
ПРОТИВ	2 634 804	0.0059
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 491 514 134	5.5760
Не голосовали	7 504 224

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 000

На основании итогов голосования по вопросу № 13 повестки дня принято решение:

Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 9.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол Общего собрания акционеров № 30 от 27 июня 2025 года.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.