О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; https://www.rossetimr.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

26.08.2025

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 26.08.2025.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 03.09.2025.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
2. О признании утратившим силу Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион».
3. О рассмотрении отчета о совершенных в 2024 году сделках, в отношении которых не требуется принятие решения Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» о согласии на совершение сделок.
4. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Московский регион» во 2 квартале 2025 года.
5. Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Московский регион» на 2025-2027 годы.