О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

23.12.2025

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.12.2025.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 29.12.2025.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Московский регион» на 2026год.
2. Об утверждении кандидатуры страховщика ПАО «Россети Московский регион».
3. Об утверждении изменений в Дорожную карту по внедрению Стандарта качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Московский регион».
4. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии.
5. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров/Общего собрания акционеров АО «МОЭСК - Инжиниринг».