О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

02.02.2026

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 02.02.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 10.02.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. Об определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ).
2. Об утверждении плана деятельности и бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2026 год.
3. 3. Об определении позиции ПАО «Россети Московский регион» (представителей ПАО «Россети Московский регион») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «Энергоцентр»: «Об утверждении отчета о достижении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «Энергоцентр» за 2024 год».