Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

20.02.2026

2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»:

1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 519).

По вопросу 2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол от 01.08.2023 № 585).

По вопросу 3 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:

1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.02.2024 (протокол от 05.02.2024 № 606).

2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 20.02.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026, Протокол № 690.