О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

23.04.2026

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 23.04.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 04.05.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий Программы реновации электросетевых объектов ПАО «Россети Московский регион» на период 2025-2029 гг. за 2025год.
2. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении плана закупки ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, в том числе отчета об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» о выполнении решений Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в 4 квартале 2025 года.