О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

14.05.2026

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 14.05.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 21.05.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О прекращении полномочий членов Правления Общества и избрании членов Правления Общества.
2. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы «Россети Московский регион» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027 – 2030 гг.
3. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» о выполнении плана деятельности и результатах деятельности за 2025 год, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года.
4. О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
5. О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении отчета об итогах выполнения Программы инновационного развития ПАО«Россети Московский регион» за 2025 год.
7. О рассмотрении отчета по предоставлению плановых значений показателей надежности и качества оказываемых услуг.