О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

21.05.2026

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 21.05.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 22.05.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год.
2. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года.
3. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
4. О предложениях Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросу «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
5. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года.
6. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года.

2.4. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.