О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1.1.Полное фирменное наименование эмитента

Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»

1.2.Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

115114, город Москва,
пр-д 2-й Павелецкий, д. 3, стр. 2

1.3.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1057746555811

1.4.Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

5036065113

1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

65116-D

1.6.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru

1.7.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

09.06.2026

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 09.06.2026.

2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 16.06.2026.

2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента:

1. О рассмотрении актуализированной Концепции преобразования модели оперативно-технологического и ситуационного управления ПАО «Россети Московский регион».

2. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год.

3. О рассмотрении отчета о выполнении по итогам 2025 года инвестиционной программы Общества, в том числе отчета о ходе реализации за 2025 год инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион», включенных в перечень приоритетных объектов.

4. О рассмотрении отчета за 2025 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Московский регион» на период до 2030 года, включая отчет по реализации плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения и отчет по реализации плана закупок и использования российской радиоэлектронной продукции.

5. О рассмотрении отчета о ходе реализации Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Московский регион» за 12 месяцев 2025 года.