Сообщение о существенных фактах

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

О принятых Советом директоров эмитента решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента

содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1 О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (далее - Общество) в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату годового Общего собрания акционеров Общества - 20 июня 2011 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, «Swissotel (Свиссотель) Конференц Центр».

5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 09 часов 00 минут по местному времени.

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.

3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.

7. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 12 мая 2011 года.

8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.

9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

- Годовой отчет Общества;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- оценка Комитета по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год.

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;

- Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;

- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;

- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;

- проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;

- проект Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции;

- Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в действующей редакции;

- Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 мая 2011 года по 19 июня 2011 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней, а также 20 июня 2011 года во время проведения собрания, по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 30 мая 2011 года.

13. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».

14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 17 июня 2011 года (включительно).

15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.

17. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:

- направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 20 мая 2011 года;

- опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в общественно-политической газете «Известия» не позднее 20 мая 2011 года;

- разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 20 мая 2011 года.

Вопрос 2 О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Общества согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 3 О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2010 финансового года.

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

2. Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

Наименование (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 621 525

Распределить на: Резервный фонд 91 239

Дивиденды 1 200 000

Прибыль на развитие 14 330 286

Погашение убытков прошлых лет 0

Вопрос 4 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и порядку его выплаты по итогам 2010 года.

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2010 года в размере 0,0246371 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 5 О рассмотрении кандидатуры Аудитора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества ООО «ФинЭкспертиза».

Вопрос 6 О проекте Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.

Представить для утверждения годовому Общему собранию акционеров Общества Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 7 О проектах внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания».

1. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Предложить Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» утвердить Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.

Вопрос 8 Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Свирина Алексея Николаевича – секретаря Совета директоров Общества.

Вопрос 9 Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров.

Вопрос 10 Об утверждении условий Договора с регистратором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор оказания услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.

дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 мая 2011 г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 135 от 10 мая 2011 г.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

10

”

мая

20

11

г. М.П.