Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

1.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 мая 2011 г.

2.2.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 13 мая 2011 г., Протокол № 136.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 4 квартал 2010 года

2. О рассмотрении Отчета об обеспечении страховой защиты ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2011 года.

3. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 1 квартал 2011 года.

4. О рассмотрении отчета о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 гг.

5. Об утверждении контрольных показателей ДПН ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 квартал 2011 года.

6. Об одобрении Договора о выполнении комплекса работ по титулу «ПС Ново-Гоголево» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении рамочного соглашения о выполнении комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

8. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, а также Дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

2.4. Принятые решения:

по вопросу 6

1. Определить цену Договора о выполнении комплекса работ по титулу «ПС Ново-Гоголево» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 10 192 857,70 руб. (Десять миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек, в том числе НДС (18 %) — 1 554 842,70 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля 70 копеек.

2. Одобрить Договор о выполнении комплекса работ по титулу «ПС Ново-Гоголево» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по титулу «ПС «Ново – Гоголево»:

1. Перевозка трех трансформаторов ТРДН-63000/110 со склада пос. Селятино и ж/д станции Бутово на ОАО «Завод РЭТО».

2. Подготовка к длительному хранению (ревизии) трех трансформаторов ТРДН-63000/110.

Цена Договора.

Стоимость каждого этапа работ Договора определяется в соответствии с утвержденной сметой (Приложение № 2 к Договору) и составляет:

1. Стоимость работ по п. 1.1.1. Договора составляет: 7 294 371,31 руб. (Семь миллионов двести девяносто четыре тысячи триста семьдесят один) рубль 31 копейка, кроме того, НДС (18 %) — 1 312 986,84 руб. (Один миллион триста двенадцать тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей 84 копейки. Всего стоимость работ с НДС 8 607 358,15 (Восемь миллионов шестьсот семь тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 15 копеек.

2. Стоимость работ по п. 1.1.2. Договора составляет: 1 343 643,69 руб. (Один миллион триста сорок три тысячи шестьсот сорок три) рубля 69 копеек, кроме того НДС (18 %) — 241 855,86 руб. (Двести сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 86 копеек. Всего стоимость работ с НДС — 1 585 499,55 руб. (Один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч четыреста девяносто девять) рублей 55 копеек.

Общая стоимость работ по Договору составляет: 8 638 015,00 руб. (Восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18 %) — 1 554 842,70 руб. (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля 70 копеек.

Всего стоимость работ с НДС — 10 192 857,70 руб. (Десять миллионов сто девяносто две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей 70 копеек.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Исполнителя, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок выполнения работ.

Исполнитель приступает к выполнению работ с момента подписания Договора.

Календарные сроки производства работ определены Графиком выполнения этапов работ (Приложение № 3 к Договору).

по вопросу 7

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 8

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере:
3 911 468,79 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 79 копеек.

2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора.

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «аварийно-восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования на ПС 46 Бутырки для нужд Центральных электрических сетей – филиала ОАО «МОЭСК»» в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Акт обследования состояния) (Приложение №2 к Договору).

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Центральной конкурсной комиссии и в соответствии со сметой (сметами) (Приложение №2 к Договору) составляет в текущих ценах 3 314 804,06 руб. (Три миллиона триста четырнадцать тысяч восемьсот четыре) рубля 06 копеек, кроме того НДС (18%) – 596 664,73 (Пятьсот девяносто шесть тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 73 копейки.

Всего 3 911 468,79 руб. (Три миллиона девятьсот одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 79 копеек.

Окончательный расчет стоимости работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок выполнения работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ с момента отключения оборудования, подлежащего ремонту согласно Договору.

Календарные сроки производства работ:

Начало работ: с момента вывода оборудования в ремонт

Окончание работ: 31 декабря 2011 года.

по вопросу 9

1. Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере: 424 456,69 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 69 копеек.

2. Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик — ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик — ОАО «Завод РЭТО».

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ:

аварийно-восстановительные работы по восстановлению электротехнического оборудования (ремонт силового трансформатора Т-2) на ПС 774 Сити для нужд Центральных электрических сетей — филиала ОАО «МОЭСК» в соответствии с утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.1. договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора.

Виды и объемы ремонтных работ, составляющих предмет договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ и локальной смете (сметах) с приложением дефектной ведомости ремонтных работ (Акт обследования состояния) (Приложение № 1 к договору).

Цена договора.

Стоимость работ по договору определяется в соответствии со сметой (сметами) (Приложение № 1 к договору) составляет в текущих ценах 359 709,06 руб. (Триста пятьдесят девять тысяч семьсот девять) рублей 06 копеек, кроме того НДС (18%) — 64 747,63 (Шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 63 копейки.

Всего 424 456,69 руб. (Четыреста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 69 копеек.

Окончательный расчет стоимости работ по договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-З за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.

Выполнение работ, не предусмотренных договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая но не ограничиваясь указанными в договоре.

Срок выполнения работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ с момента отключения оборудования, подлежащего ремонту согласно настоящему договору.

Календарные сроки производства работ:

Начало работ: с момента вывода оборудования в ремонт

Окончание работ: 31 декабря 2011 года.

по вопросу 10

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере: 1 772 832,00 (один миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать два рубля) 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик - ОАО «Завод РЭТО»

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по разработке и согласованию со всеми заинтересованными организациями проектно-сметной документации по титулу: «ПС № 406 Шаховская 110/10 кВ 1-ый пусковой комплекс - установка 3-го трансформатора 10 МВА» по адресу: Московская область, Шаховской район, п. Шаховская, ул. Базаева.

Цена договора.

Стоимость работ, выполняемых по договору, определена на основании Протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 3 к договору) и составляет в текущих ценах 2011 года 1 502 400,00 (один миллион пятьсот две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) - 270 432,00 (двести семьдесят тысяч четыреста тридцать два) рубля 00 копеек, всего 1 772 832,00 (один миллион семьсот семьдесят две тысячи восемьсот тридцать два) рубля 00 копеек.

Указанная сумма является твердой и включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору.

Срок выполнения работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания договора.

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к договору).

Общая продолжительность выполнения работ составляет 2 месяца.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 11

1.1. Определить цену Договора об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):

Проценты за пользование кредитом - 7,92 (Семь целых девяносто две сотых) процентов годовых;

Сумма кредитного лимита – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

1.2. Одобрить Договор об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

«Заемщик» – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

«Кредитор» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет Договора.

Кредитор обязуется открыть Заемщику возобновляемую кредитную линию для финансирования инвестиционной деятельности Общества на срок по «20» августа 2016 г. с лимитом:

Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора.

В течение срока действия Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного лимита.

Цена Договора.

Проценты и комиссионные платежи.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 7,92 (Семь целых девяносто две сотых) процентов годовых.

Сумма кредитного лимита – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 коп.

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

2.1. Одобрить Дополнительное соглашение к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – Дополнительное соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Дополнительного соглашения:

«Заемщик» – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

«Кредитор» – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет Дополнительного соглашения:

1. Пункт 4.2 Договора об открытии возобновляемой кредитной линии изложить в следующей редакции:

«4.2. Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится ежемесячно и в сроки с учетом процентных периодов.

Первый процентный период – с даты предоставления первого транша кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний рабочий день первого месяца пользования кредитом.

Последующие процентные периоды – календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца.

Последний процентный период – с первого числа последнего месяца пользования траншем кредита по дату окончательного погашения транша Кредита.

Дата уплаты процентов - дата окончательного погашения транша кредита».

2. Пункт 5.1. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии изложить в следующей редакции:

«5.1. Погашение кредита, уплата процентов и других платежей по Договору производится платежными поручениями со счетов Заемщика у Кредитора или в других банках.

В платежных поручениях суммы основного долга, процентов и неустоек указываются отдельно по каждому из указанных видов платежей».

3. Пункт 5.2. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии изложить в следующей редакции:

«5.2. Датой выдачи кредита является дата зачисления на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора».

4. Пункт 5.3. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии изложить в следующей редакции:

«5.3. Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках».

5. Первый абзац пункта 5.6. Договора об открытии возобновляемой кредитной линии изложить в следующей редакции:

«Средства, поступившие в счет погашения задолженности по Договору, в том числе списанные в безакцептном порядке со счетов Заемщика, направляются вне зависимости от назначения платежа (с учетом особенностей, изложенных в п.п. 5.9., 5.10., 5.11., 5.12. Договора), указанного в платежном документе, в первую очередь на возмещение судебных и иных расходов Кредитора по взысканию задолженности, далее в следующей очередности:».

6. Дополнить Статью 8. «Обязанности и права Заемщика» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии следующими пунктами:

Пункт 8.2.11:

«8.2.11. В течение 3 месяцев с даты заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии предоставить Кредитору копию протокола/ выписку из протокола Совета директоров Заемщика об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Банком как сделки с заинтересованностью, заверенную нотариально или уполномоченным лицом Общества».

Пункт 8.2.12:

«8.2.12. В течение 3 месяцев с даты заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии предоставить Кредитору копию протокола/ выписку из протокола уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии в соответствии с требованиями закона, Устава, внутренних документов, заверенную нотариально или уполномоченным лицом Заемщика (при необходимости одобрения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии)».

Пункт 8.2.13:

«8.2.13. В случае превышения Лимитов, установленных Положением о кредитной политике, действующим у Заемщика на момент заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, в том числе в результате заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с Банком, а также в иных случаях, когда одобрение Договора об открытии возобновляемой кредитной линии требуется в соответствии с указанным Положением о кредитной политике, или когда порядок принятия решений по кредитной сделке не определен указанным Положением о кредитной политике, в течение 3 месяцев с даты заключения Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, предоставить Кредитору копию протокола/ выписку из протокола Совета директоров Заемщика об одобрении Договора об открытии возобновляемой кредитной линии, заверенную нотариально или председателем Совета директоров или уполномоченным лицом Заемщика».

7. Дополнить Статью 9. «Ответственность Сторон» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии пунктом 9.6. в следующей редакции:

«9.6. В случае неисполнения условий п.8.2.11, 8.2.12, 8.2.13 Договора Кредитор имеет право по своему усмотрению, с предварительным письменным уведомлением Заемщика, отменить, прекратить и/или приостановить использование кредитной линии, или потребовать выполнения обязательств Заемщика в полном объеме».

Срок действия Дополнительного соглашения:

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и становится обязательным для исполнения Сторонами.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

”

мая

20

11

г. М.П.