Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 мая 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 19 мая 2011 г., Протокол № 137.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в 1 квартале 2011 года.

2. О внесении изменений в состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. Об одобрении Соглашения о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. Об одобрении Договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении Рамочного договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Принятые решения:

по вопросу 3

Одобрить Соглашение о конфиденциальности между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения.

Передающая сторона – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Принимающая сторона – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

Предмет Соглашения.

Передающая сторона передает Принимающей стороне во временное пользование Конфиденциальную информацию, а Принимающая сторона принимает, обеспечивает сохранность, неразглашение Конфиденциальной информации и использует ее исключительно в целях заключения между Сторонами сделок, в том числе сделок по финансированию Передающей стороны.

Срок действия соглашения.

Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует 3 (три) года. Срок действия Соглашения может быть пролонгирован.

Соглашение может быть расторгнуто по первому письменному требованию любой из Сторон, направленному другой Стороне не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты такого расторжения, а также прекращено в случае обоюдного согласия Сторон о расторжении Соглашения в срок, указанный в соответствующих изменениях и дополнениях к Соглашению.

по вопросу 4

Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.

по вопросу 5

Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 10 706 451,25 (Десять миллионов семьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 25 копеек, в том числе НДС 18% - 1 633 187,48 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 48 копеек.

Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».

Предмет договора.

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт двух резервных трансформаторов ТДН-10000/110 для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК».

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в договоре, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях договора.

Цена договора.

Стоимость работ по договору определяется на основании и в соответствии с утвержденными сметой (сметами) (Приложение № 2 к договору) составляет 9 073 263,77 (Девять миллионов семьдесят три тысячи двести шестьдесят три) рубля 77 копеек, кроме того, НДС-18% - 1 633 187,48 (Один миллион шестьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят семь) рублей 48 копеек.

Всего стоимость работ с НДС составляет 10 706 451,25 (Десять миллионов семьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 25 копеек.

Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по договору производится по актам приемки выполненных работ формы № КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями договора.

Выполнение работ, не предусмотренных договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в договоре.

Срок выполнения работ.

Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ (Приложение № 3 к договору).

по вопросу 6

Стоимость работ по Рамочному договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ, и не должна составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Одобрить Рамочный договор между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».

Предмет договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций по объектам электросетей.

Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.

Подрядчик обязуется завершить работы в срок, установленный Дополнительными соглашениями, определяющими конкретные объемы работ и сдать результат в порядке, установленном договором.

Сданный результат работ должен соответствовать документации, утвержденной Заказчиком, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в договоре, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в договоре понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органов государственной власти, в том числе госнадзора и других, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ. Сдача-приемка работ по договору в целом осуществляется в порядке, установленном договором, СНиП, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003) и иными нормативными документами, действующими в РФ.

Для исполнения договора Заказчик передает Подрядчику утвержденное техническое задание и дефектную ведомость на неотложные ремонтно-восстановительные работы в соответствии с «Регламентом оформления технической документации на проведение ремонтных работ подрядным способом».

Основанием принятия решений при разработке документации являются требования, содержащиеся в Дополнительных соглашениях, заключенных по конкретным объемам работ, в Задании, а также действующие нормативно-правовые акты РФ, технические нормы и правила, утвержденные государственными органами РФ и специализированными организациями (ГОСТ, СНиП, СанПиН и т.п.).

Цена договора.

Стоимость работ по договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ при условии непревышения единичных расценок, приведенных в Приложении № 1 к выписке № 005 от 19.01.2011г. из Протокола № 01 от 19.01.2011 заседания ЦКК.

При этом стоимость работ по договору не должна составлять два и более процента балансовой стоимости активов ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Цена Дополнительного соглашения корректируется по инициативе Заказчика в соответствии с прогнозным (инфляционным) изменением стоимости работ на период от начала до окончания срока ремонтно-восстановительных работ объекта.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Дополнительном соглашении сторон по конкретным объемам работ.

Срок выполнения работ.

Подрядчик приступает к выполнению работ с момента получения письменного уведомления о необходимости проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ (факсограмма, телетайп) с последующим оформлением Дополнительного соглашения, определяющего конкретный объем работ.

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства работ в Дополнительном соглашении.

Срок действия договора.

Срок действия договора с момента подписания по 31 декабря 2011 года.

по вопросу 7

Определить цену договора подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере: 28 941 929,67 (Двадцать восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 67 копеек, в том числе НДС 18% - 4 414 870,63 (Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 63 копейки.

Одобрить договор подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества), на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора.

Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: Ремонт силовых масляных трансформаторов и дугогасящих реакторов для нужд ЗЭС – филиала ОАО «МОЭСК» с целью устранения дефектов и восстановления их технических характеристик.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.1. Договора, сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями и в срок, предусмотренный Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях Договора.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании и в соответствии с утвержденными сметой (сметами) (Приложение №2 к Договору) составляет 24 527 059,04 (Двадцать четыре миллиона пятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят девять) рублей 04 копейки, кроме того, НДС-18% 4 414 870,63 (Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 63 копейки.

Всего стоимость работ с НДС составляет 28 941 929,67 (Двадцать восемь миллионов девятьсот сорок одна тысяча девятьсот двадцать девять) рублей 67 копеек.

Окончательный расчет стоимости ремонтных работ по Договору производится по актам приемки выполненных работ формы №КС-2 и КС-3 за фактически выполненные работы, но не превышает сметную стоимость, в порядке, предусмотренном условиями Договора.

Выполнение работ, не предусмотренных Договором и влекущих увеличение стоимости работ, без получения предварительного письменного согласия Заказчика на выполнение таких работ осуществляется за счет Подрядчика.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок выполнения работ.

Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ (Приложение №3 к Договору).

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г.

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“19”

мая

2011 г.

М.П.