Светлая линия
8 800 220-0-220 Единый контактный центрСообщение о существенном факте
24.06.2011
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
|
1. Общие сведения | ||||||
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» | |||||
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК» | |||||
|
1.3. Место нахождения эмитента |
142100, Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Орджоникидзе, д.27 | |||||
|
1.4. ОГРН эмитента |
1057746555811 | |||||
|
1.5. ИНН эмитента |
5036065113 | |||||
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
65116-D | |||||
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru | |||||
|
2. Содержание сообщения | ||||||
|
1.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 20 июня 2011 г., 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр., 7 «Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр», 10 часов 00 минут по местному времени 2.4. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2011 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 48 707 091 574 (Сорок восемь миллиардов семьсот семь миллионов девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) голоса. Для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» зарегистрировалось 223 акционера (их представителей), обладающие в совокупности 44 590 347 203 (Сорок четыре миллиарда пятьсот девяносто миллионов триста сорок семь тысяч двести три) голоса размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания», что составляет 91,55% от общего числа голосов размещенных голосующих акций Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания». Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении Годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. 3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год. 7. Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 10. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. 11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Вопрос 1: Об утверждении Годового отчета ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 565 608 262
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9445
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: ———
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
———
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 342 293
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0008
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 21 404 862
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0480
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить Годовой отчет ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 год.
Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 565 608 262
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9445
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: ———
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
———
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 342 293
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0008 %
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 21 404 862
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0480
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2010 года.
Вопрос 3: Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2010 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 565 607 021
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9445 %
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 43 642
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0001 %
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: ———
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
———
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 21 704 754
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0487
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0067
По результатам голосования принято решение: 1.Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2010 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 15 621 525 Распределить на: Резервный фонд 91 239 Дивиденды 1 200 000 Прибыль на развитие 14 330 286 Погашение убытков прошлых лет 0 2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2010 года в размере 0,0246371 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
«За»
Голубев Павел Владиленович - 40 393 983 836
Гурьянов Денис Львович - 40 387 292 116
Демидов Алексей Владимирович – 22 615 019
Коновалов Андрей Павлович - 39 634 250 549
Малинов Сергей Владимирович – 19 005 983
Марцинковский Геннадий Олегович – 20 284 700
Попов Александр Альбертович – 40 387 266 281
Большаков Дмитрий Александрович – 40 389 223 005
Степанов Алексей Юрьевич – 44 217 573
Тихонова Мария Геннадьевна - 40 629 024 329
Швец Николай Николаевич – 41 093 871 835
Шульгинов Николай Григорьевич – 21 759 179
Юрчук Сергей Евгеньевич – 40 388 580 210
Гавриленко Анатолий Анатольевич – 41 121 263 940
Брыльков Владислав Викторович – 24 212 037
Тушунов Дмитрий Юрьевич – 18 992 601
Кербер Сергей Михайлович – 41 118 471 749
Семин Николай Алексеевич – 24 434 797
Прасс Павел Игоревич – 21 930 831
Калин Александр Борисович – 19 308 276
Садова Елена Николаевна – 18 043 863
Демина Валентина Александровна - 21 943 326 Мудраков Владимир Иванович - 21 318 528 Нуждов Алексей Викторович- 41 122 140 051 Скрибот Вольфганг - 41 009 967 787 Грищенко Сергей Валентинович - 40 865 925 651 Скляров Евгений Викторович - 50 658 849 648 Песоцкий Константин Валерьевич - 19 943 101
«Против всех» - 11 206
«Воздержался по всем» - 2 114 983
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 85 226 466
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 69 040 183
По результатам голосования принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в составе: 1. Голубев Павел Владиленович 2. Гурьянов Денис Львович 3. Попов Александр Альбертович 4. Большаков Дмитрий Александрович 5. Тихонова Мария Геннадьевна 6. Швец Николай Николаевич 7. Юрчук Сергей Евгеньевич 8. Гавриленко Анатолий Анатольевич 9. Кербер Сергей Михайлович 10. Нуждов Алексей Викторович 11. Скрибот Вольфганг 12. Грищенко Сергей Валентинович 13. Скляров Евгений Викторович
Вопрос 5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 39 907 778 484
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
89,4987
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 668 708
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0015
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 4 654 276 069
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
10,4379
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным»
Количество голосующих акций, шт.: 24 632 156
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0552
2. Архипов Владимир Николаевич
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 37 363 671 686
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,7932
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 168 637
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0004
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 7 197 938 488
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
16,1424
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным»
Количество голосующих акций, шт.: 25 576 606
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0574
3. Мешалова Галина Ивановна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 37 363 891 329
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
83,7937
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 309 099
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0007
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 7 197 578 383
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
16,1416
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным»
Количество голосующих акций, шт.: 25 576 606
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0574
4. Кормушкина Людмила Дмитриевна
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 37 362 927 262
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 83,7915
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 430 663
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0010
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 7 198 476 064
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 16,1436
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным»
Количество голосующих акций, шт.: 25 521 428
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0572
5. Комаров Валентин Михайлович
«За»
Количество голосующих акций, шт.: 37 363 899 257
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 83,7937
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 126 737
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0003
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 7 198 560 348
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 16,1438
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным»
Количество голосующих акций, шт.: 24 769 075
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0555
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу: 0,0067
По результатам голосования принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:
Вопрос 6: Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 564 180 566
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9413
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 862
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0000002
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 245 988
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0028
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 21 928 001
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0492
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «ФинЭкспертиза».
Вопрос 7: Об утверждении Устава ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 561 228 607
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9347
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 160 033
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0004
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 745 541
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0062
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 23 221 236
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0521
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить Устав ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 563 836 455
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9405
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 123 288
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0003
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 425 873
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0032
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 21 969 801
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0493
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 9: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 562 444 524
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9374
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 159 171
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0004
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 011 725
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0045
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 22 739 997
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0510
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 10: Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 562 936 577
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9385
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 294 857
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0007
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 1 828 237
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0041
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 22 295 746
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0500
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067
По результатам голосования принято решение: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Вопрос 11: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»): «За»
Количество голосующих акций, шт.: 44 561 349 121
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
99,9350
«Против»
Количество голосующих акций, шт.: 1 588 556
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0036
«Воздержался»
Количество голосующих акций, шт.: 2 107 406
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0047
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными»
Количество голосующих акций, шт.: 22 310 334
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0500
«Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами»
Количество голосующих акций, шт.: 2 991 786
% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу:
0,0067 По результатам голосования принято решение: Выплатить членам Совета директоров - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 28 мая 2008 г., протокол от 05.06.2008 г. №7.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 10 от 23 июня 2011 г. | ||||||
|
3. Подпись | |||||||||
|
3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г. |
|
|
Н.Г. Ковалева | ||||||
|
|
(подпись) |
|
| ||||||
|
3.2. Дата “ |
23 |
” |
июня |
20 |
11 |
г. М.П. | |||
|
| |||||||||