Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,

д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 2 сентября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 5 сентября 2011 г.,

Протокол №145.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» во 2 квартале 2011 года.

2. О рассмотрении Отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

3. О рассмотрении Отчета о кредитной политике ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2 квартал 2011 года.

4. О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» о выполнении во 2 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 апреля 2011 года.

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01 июля 2011 года.

6. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

7. Об утверждении условий договора с Аудитором, осуществляющим аудит финансовой отчетности ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9. Об одобрении договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Об одобрении договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11. Об одобрении договора найма жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» и гр. Блашковым О.А. как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

12. Об одобрении договора на выполнение технического освидетельствования силовых трансформаторов для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении договора на выполнение работ по техническому освидетельствованию ВЛ 35-220 кВ для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. О предварительном одобрении Договора о благотворительном пожертвовании между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и Молодежным Общественным Движением экологов Подмосковья «Местные» как сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества.

2.4. Принятые решения:

по вопросу 8

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» в размере 102 742 435 (Сто два миллиона семьсот сорок две тысячи четыреста тридцать пять) руб. 98 коп., в т.ч. НДС (18%) - 15 672 574 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят четыре) руб. 98 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик – ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно - сметной документации по титулу: «Реконструкция ПС 220/110/10 кВ «Южная» для нужд Центральных электрических сетей филиала ОАО «МОЭСК».

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола очного заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя запроса предложений (приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 3 к Договору) и составляет в базовых ценах (2001 г.) – 30 561 552 руб. и в текущих ценах – 87 069 861 (Восемьдесят семь миллионов шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят один) руб., кроме того НДС (18%) – 15 672 574 (Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят две тысячи пятьсот семьдесят четыре) руб. 98 коп.

Всего с НДС – 102 742 435 (Сто два миллиона семьсот сорок две тысячи четыреста тридцать пять) руб. 98 коп.

Указанная сумма включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Сроки выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора и получения исходных данных согласно Перечню исходных данных (Приложение № 6 к Договору).

Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Начало Работ: согласно п. 4.1. Договора.

Окончание Работ: 30.06.2012 г.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 11 месяцев.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется в сроки, определенные в Графике производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 9

1. Определить цену договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» в размере 41 719 292 (Сорок один миллион семьсот девятнадцать тысяч двести девяносто два) руб. 59 коп., в т.ч. НДС (18%) - 6 363 959 (Шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 89 коп.

2. Одобрить договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик – ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектно - сметной документации по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ «Ново-Кунцево» для нужд Центральных электрических сетей филиала ОАО «МОЭСК».

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола очного заседания Закупочной комиссии по оценке предложений и выбору Победителя запроса предложений (приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (приложение № 3 к Договору) составляет в базовых ценах (2001 г.) – 12 409 734,19 руб. и в текущих ценах – 35 355 332 (Тридцать пять миллионов триста пятьдесят пять тысяч триста тридцать два) руб. 70 коп., кроме того НДС (18%)- 6 363 959 (Шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят девять) руб. 89 коп.

Всего с НДС - 41 719 292 (Сорок один миллион семьсот девятнадцать тысяч двести девяносто два) руб. 59 коп.

Указанная сумма включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Договору.

Сроки выполнения работ:

Подрядчик приступает к выполнению работ с даты подписания Договора и получения исходных данных согласно Перечню исходных данных (Приложение № 6 к Договору).

Календарные сроки выполнения работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Начало Работ: согласно п. 4.1. Договора.

Окончание Работ: 30.12.2011 г.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 6 месяцев.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется в сроки, определенные в Графике производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору).

Срок действия Договора.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 10

1. Определить цену договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Энергоцентр» в размере 56 579 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек в месяц.

Стороны Договора.

Арендатор – ОАО «Энергоцентр».

Субарендатор – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Предмет Договора.

Арендатор передает, а Субарендатор принимает во временное владение и пользование часть нежилого помещения № 4866, площадью 30.8 кв. м., находящегося на 6-м этаже Здания, расположенного по адресу: г. Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5, обозначенное на Поэтажном плане (Приложение №1 к Договору), далее по тексту «Помещение».

Помещение принадлежит Арендатору на праве аренды по договору аренды нежилого помещения № ДА-35 от 09 декабря 2009 года.

Помещение принадлежит владельцам инвестиционных паев Рентного ЗПИФ «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда» на праве общей долевой собственности, что подтверждается записью в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, сделанной 25 декабря 2008г. за № 77-77-12/021/2008-085, свидетельство о государственной регистрации права 77АМ №045854. ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент» (далее – «Арендодатель») является доверительным управляющим и действует в рамках Правил доверительного управления Рентным ЗПИФ «Эверест Коммерческая недвижимость. Аренда». Согласие Арендодателя на заключение Договора получено.

Цена Договора.

Размер арендной платы составляет 1837 рублей за 1 (один) кв.м. в месяц, в том числе НДС 18%.

По Договору Субарендатор за пользование Помещением уплачивает Арендатору ежемесячную арендную плату в размере 56 579 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%).

Эксплуатационные расходы и коммунальные услуги входят в указанную сумму Договора.

Срок действия Договора.

Срок аренды устанавливается: с «01» июля 2011 г. по «01» октября 2011 г. включительно.

Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01.07.2011 г.

по вопросу 11

2. Одобрить договор найма жилого помещения между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания», Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский энергетический институт (Технический университет)» и гр. Блашковым О.А. (далее – договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,

Наймодатель – ГОУВПО «МЭИ (ТУ)»,

Наниматель – Блашков Олег Александрович.

Предмет договора.

Наймодатель по поручению Заказчика предоставляет Нанимателю за плату во временное владение и пользование одно место в комнате общежития по адресу: Москва, ул. 1-ая Синичкина, д.3, корп.1А, комн. 1521б, на период с 01.09.2011 г. по 28.02.2012 г.

Цена договора.

Стоимость проживания в течении 11/12 семестра 2011/2012 учебного года, установлена приказом Ректора ГОУВПО «МЭИ (ТУ)» и на момент заключения договора, составляет 2 547 (Две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 08 копеек в месяц, в том числе НДС - 18%.

Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически возникшие с 01.09.2011 г., и действует по «28» февраля 2012 г.

по вопросу 12

1. Определить цену договора на выполнение технического освидетельствования силовых трансформаторов для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере 2 828 604 (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 97 копеек, в том числе НДС (18 %) - 431 482 (Четыреста тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля 11 копеек.

2. Одобрить договор на выполнение технического освидетельствования силовых трансформаторов для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»,

Исполнитель – ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора.

Исполнитель обязуется выполнить работы (оказать услуги) по техническому освидетельствованию силовых трансформаторов в 2011 году для нужд ЮЭС – филиала ОАО «МОЭСК» в соответствии со своим Предложением, техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), графиком выполнения работ (оказания услуг) (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять эти работы (услуги) и оплатить.

Цена Договора.

Стоимость работ (услуг) по Договору составляет: 2 397 122 (Два миллиона триста девяносто семь тысяч сто двадцать два) рубля 86 копеек, кроме того НДС (18%) - 431 482 (Четыреста тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят два) рубля 11 копеек.

Общая сумма Договора, в соответствии со сметой на проведение работ (оказание услуг) (Приложение № 3 к Договору), составляет 2 828 604 (Два миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 97 копеек.

Стоимость работ (услуг) является фиксированной и изменению не подлежит.

Сроки выполнения работ (оказания услуг):

Срок выполнения работ (оказания услуг):

начало – с момента подписания Договора;

окончание – октябрь 2011 г. с выдачей отчета включительно (Приложение № 2 к Договору).

Срок действия Договора.

Договор вступает в юридическую силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения взятых на себя обязательств.

по вопросу 13

1. Определить цену договора на выполнение работ по техническому освидетельствованию ВЛ 35-220 кВ для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» в размере 3 981 885 (Три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 81 копейка, в том числе НДС (18 %) - 607 406 (Шестьсот семь тысяч четыреста шесть) рублей 31 копейка.

2. Одобрить договор на выполнение работ по техническому освидетельствованию ВЛ 35-220 кВ для нужд ЮЭС - филиала ОАО «МОЭСК» между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества, на следующих существенных условиях:

Стороны Договора.

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Исполнитель – ОАО «Москабельэнергоремонт».

Предмет Договора.

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по техническому освидетельствованию ВЛ 35- 220 кВ для нужд Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК», в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору) и сдать результаты работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их на условиях Договора

Исполнитель обязуется выполнить работы в срок, установленный Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).

Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по 31.12.2011 г.

Цена Договора.

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола очного заседания Закупочной комиссии (Приложение № 4 к Договору) и в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение № 3 к Договору) составляет 3 374 479 (Три миллиона триста семьдесят четыре тысячи четыреста семьдесят девять) рублей 50 копеек, кроме того НДС (18%) - 607 406 (Шестьсот семь тысяч четыреста шесть) рублей 31 копейка.

Всего по Договору 3 981 885 (Три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят пять) рублей 81 копейка.

Срок действия Договора.

Договор действует с момента подписания и до выполнения сторонами обязательств.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г.

Н.Г. Ковалева

(подпись)

3.2. Дата “

6

”

сентября

20

11

г. М.П.