Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ОАО «МОЭСК»

1.3. Место нахождения эмитента

114115, Российская Федерация, Москва, 2-ой Павелецкий проезд, д.3, стр.2

1.4. ОГРН эмитента

1057746555811

1.5. ИНН эмитента

5036065113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

65116-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;

http://www.moesk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 сентября 2011 г.

2.2. Дата и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 26 сентября № 147.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О рассмотрении Отчета о подготовке и выполнении проектно-сметной документации проектно-изыскательских работ за 2 квартал 2011 года.

2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 08 ноября 2006 года (протокол № 35 от 10.11.2006) по вопросу «Об утверждении Кодекса корпоративного управления Общества».

3. Об утверждении кандидатур страховщиков ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

4. Об определении позиции ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (представителей ОАО «Московская объединенная электросетевая компания») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Москабельсетьмонтаж»: Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Москабельсетьмонтаж» на 2011 год.

5. Об утверждении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2011 года.

6. Об утверждении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2011 года.

7. Об утверждении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2011 года.

8. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2011 года.

9. Об утверждении бюджета Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2 полугодие 2011 года.

10. Об утверждении графика разработки проектно-сметной документации по объектам Инвестиционной программы ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2011 год.

11. О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами.

12. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

13. Об одобрении рамочного соглашения о выполнении комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

14. Об одобрении договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15. Об одобрении рамочного договора неотложные ремонтно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

16. Об одобрении договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

17. Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220 кВ в ОАО «МОЭСК» возникших в результате стихийных бедствий между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

18. Об одобрении агентского договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Принятые решения:

по вопросу 12

1. Определить цену договора строительного подряда между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» в размере 10 136 712,05 (десять миллионов сто тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 05 копеек.

2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельэнергоремонт» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»;

Подрядчик – ОАО «Москабельэнергоремонт».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику строительно-монтажных, пуско-наладочных работ, поставке материалов и оборудования по титулу: «Строительство маслосборников, маслостоков, маслоприемников на ПС № 154 «Суворово» для нужд Восточные электрические сети - филиала ОАО «МОЭСК».

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании протокола заседания конкурсной комиссии и в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 2 к Договору) составляет 8 590 433,94 (восемь миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста тридцать три) рубля 94 копейки, кроме того НДС 18% - 1 546 278,11 (один миллион пятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят восемь) рублей 11 копеек, всего 10 136 712,05 (десять миллионов сто тридцать шесть тысяч семьсот двенадцать) рублей 05 копеек, в том числе:

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ и поставки материалов составляет 7 970 740,74 (семь миллионов девятьсот семьдесят тысяч семьсот сорок) рублей 74 копейки, кроме того НДС 18% - 1 434 733,33 (один миллион четыреста тридцать четыре тысячи семьсот тридцать три) рубля 33 копейки, всего 9 405 474,07 (девять миллионов четыреста пять тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля 07 копеек;

- стоимость оборудования составляет 11 295,48 (одиннадцать тысяч двести девяносто пять) рублей 48 копеек, кроме того НДС 18% - 2 033,19 (две тысячи тридцать три) рубля 19 копеек, всего 13 328,67 (тринадцать тысяч триста двадцать восемь) рублей 67 копеек;

- стоимость прочих работ и затрат (в том числе пуско-наладочные работы) составляет 608 397,72 (шестьсот восемь тысяч триста девяносто семь) рублей 72 копейки, кроме того НДС 18% - 109 511,59 (сто девять тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 59 копеек, всего 717 909,31 (семьсот семнадцать тысяч девятьсот девять) рублей 31 копейка.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Договоре.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Календарные сроки выполнения работ определяются Графиком производства этапов работ (Приложение № 4 к Договору). Этапы работ, предусмотренные Графиком производства работ, определяются с указанием результата работ по конкретному этапу:

Начало Работ – 04.07.2011 года.

Окончание Работ – 30.09.2011 года.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 3 (три) месяца.

по вопросу 13

1. Определить, что стоимость выполненных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках рамочного соглашения о выполнении комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», не должна превышать 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

2. Одобрить рамочное соглашение о выполнении комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению
№ 12 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:

Стороны Соглашения:

Заказчик – ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»
Подрядчик – ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Соглашения:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению неотложных ремонтно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций в 2011 г. для нужд Восточных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК».
Конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Соглашения и Дополнительных соглашений сторон.

Цена Соглашения:

Стоимость работ по Соглашению определяется на основании
Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ с использованием единичных расценок, приведенных в выписке №010 от 28.12.2010 г. из Протокола №48 от 28.12.2010 г. заседания ЦКК.

Общая стоимость выполненных работ по Дополнительным соглашениям, заключенным в рамках Соглашения, не должна превышать 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей без учета НДС.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ.

Срок выполнения работ:

Начало работ: 01 января 2011 г.

Окончание работ: 30 декабря 2011 г.

Календарные сроки выполнения работ по Дополнительному соглашению определяются Графиком производства, являющимся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

по вопросу 14

1. Определить цену договора подряда на ремонтные работы между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» в размере не более 20 060 000,00 (двадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 3 060 000,00 (три миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить договор подряда на ремонтные работы между
ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКЭР» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «МКЭР».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ на кабельных ЛЭП 0,4-10кВ в 2011 г. для нужд Южных электрических сетей - филиала ОАО «МОЭСК». Виды ремонтных работ, составляющих предмет Договора, а также требования к ним определяются в Техническом задании на выполнение работ (Приложение №2 к Договору). Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений сторон.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ при условии непревышения единичных расценок, приведенных в Протоколе очного заседания Конкурсной комиссии по оценке Конкурсных заявок и определению результатов открытого конкурса № М/281 от 11.02.2011 г. (Приложение № 1 к Договору). Цена Договора не превысит 17 000 000,00 (семнадцать миллионов) рублей 00 копеек без НДС. Кроме того НДС 18% - 3 060 000,00 (три миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Всего 20 060 000,00 (двадцать миллионов шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но не ограничиваясь указанными в Дополнительном соглашении сторон по конкретным объемам работ.

Сроки действия Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31.12.2011 г. Срок выполнения работ включает в себя срок устранения Подрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Подрядчик приступает к выполнению неотложных ремонтно-восстановительных работ не позднее 24 часов с момента получения письменного уведомления о необходимости проведения указанных работ (факсограмма) с последующим оформлением Дополнительного соглашения.

Календарные сроки производства работ определены Графиком производства работ:

Начало работ: февраль 2011 г.

Окончание работ: «31» декабря 2011 г.

по вопросу 15

1. Определить цену рамочного договора на неотложные ремонтно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» в размере не более 82 600 000,00 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % - 12 600 000,00 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Одобрить рамочный договор на неотложные ремонтно – восстановительные работы по ремонту электротехнического оборудования между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик: ОАО «Завод РЭТО».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса неотложных ремонтно-восстановительных работ электротехнического оборудования подстанций для нужд Южных электрических сетей – филиал ОАО «МОЭСК» согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к Договору).

Адреса объектов, конкретные виды выполняемых работ и их стоимость определяются Дополнительными соглашениями сторон.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Договора и Дополнительных соглашений сторон.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании Дополнительных соглашений сторон, заключаемых по конкретным объемам работ. Цена Договора не превысит 70 000 000,00 (семьдесят миллионов) рублей 00 копеек без НДС. Кроме того НДС 18% - 12 600 000,00 (двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. Всего 82 600000,00 (восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ, включая, но, не ограничиваясь указанными в Дополнительном соглашении сторон по конкретным объемам работ.

Срок Договора:

Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

Календарный срок действия Договора:

Начало работ: с момента подписания Договора.

Окончание работ: 31 декабря 2011 г.

по вопросу 16

1. Определить цену договора строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» в размере 83 353 794,87 (восемьдесят три миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 87 копеек, в том числе НДС 18 % - 12 714 985,66 (двенадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 66 копеек.

2. Одобрить договор строительного подряда между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Москабельсетьмонтаж» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Генподрядчик – ОАО «Москабельсетьмонтаж».

Предмет Договора:

Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и сдаче Заказчику комплекса работ на объекте: «Реконструкция «КЛ 110 кВ ТЭЦ-12 - Маяковская №1, №2» и «КЛ 110 кВ СИТИ - Никитская №1, №2» с выполнением строительно-монтажных работ и пусконаладочных работ в соответствии с проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком.

Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Цена Договора:

Стоимость работ по Договору определяется на основании Протокола заседания Конкурсной комиссии (Приложение № 1 к Договору) и в соответствии с расчетом договорной цены (Приложение № 2 к Договору) составляет в базовых ценах 1998 года 9 063 682,00 рублей без НДС, в текущих ценах 70 638 809,21 (семьдесят миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот девять) рублей 21 копейка, кроме того НДС -12 714 985,66 (двенадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 66 копеек, всего 83 353 794,87 (восемьдесят три миллиона триста пятьдесят три тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 87 копеек.

Пересчет стоимости работ в текущие цены производится по сборнику коэффициентов пересчета стоимости строительства на момент выполнения работ.

Стоимость работ по Договору будет уточнена после утверждения ПСД.

Заказчик оплачивает стоимость транспортных расходов по доставке оборудования и материалов по фактическим затратам, при предоставлении подтверждающих бухгалтерских документов в счет стоимости Договора.

Срок действия Договора:

Календарные сроки выполнения этапов работ определены Графиком производства этапов работ (Приложение № 5 к Договору):

Начало Работ: 01 июня 2011 года.

Окончание Работ: 31 декабря 2011 года.

Общая продолжительность выполнения работ составляет 7 месяцев.

Указанный срок выполнения работ включает в себя срок устранения Генподрядчиком недостатков и/или дефектов в выполненных работах.

Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до исполнения сторонами всех обязательств по нему.

по вопросу 17

1. Определить цену договора на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220 кВ в ОАО «МОЭСК», возникших в результате стихийных бедствий, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 6 363 979,54 (шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС - 970 776,54 (девятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки.

2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220 кВ в ОАО «МОЭСК», возникших в результате стихийных бедствий, между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МРСК Северо-Запада» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Заказчик - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Подрядчик – ОАО «МРСК Северо-Запада».

Предмет Договора:

Подрядчик обязуется силами филиалов «Вологдаэнерго» и «Новгородэнерго» выполнить по Техническому заданию Заказчика аварийно-восстановительные и ремонтные работы (Приложение № 3 к Договору) по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220кВ (объектах электроэнергетики Заказчика – (Приложение № 2 к Договору - включает перечень всех линий, где проводились работы), вызванных повреждением имущества Заказчика в результате стихийных бедствий и/или постороннего воздействия и/или падения деревьев и/или налипания снега и/или обледенения и/или гололедных явлений, и передать результат работ Заказчику (далее по тексту работы).

Цена Договора:

Предварительная стоимость Договора составляет 6 363 979,54 (шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС - 970 776,54 (девятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки, в соответствии с локальной сметой затрат, указанной в Приложении № 1 к Договору. Общая стоимость работ по Договору распределяется по филиалам ОАО «МРСК Северо-Запада» следующим образом:

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 26 декабря 2010 года.

Сроки выполнения работ с 26 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года.

по вопросу 18

1. Определить цену агентского договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,01% процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

Определить, что цена агентского договора между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» не может составлять 2 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Одобрить агентский договор между ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Принципал - ОАО «Московская объединенная электросетевая компания».

Агент – ОАО «ФСК ЕЭС».

Предмет Договора:

Агент обязуется от своего имени, но в интересах и за счет Принципала совершить юридические и иные действия, направленные на выполнение работ по реконструкции КВЛ 110 кВ «Очаково-Одинцово I и II цепь с отпайкой» (далее — Объект), находящейся в собственности Принципала, а Принципал обязуется принять результат выполненных работ, возместить Агенту понесенные при выполнении работ расходы и выплатить агентское вознаграждение.

Цена Договора:

Вознаграждение Агента по Договору устанавливается в размере 0,01% процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.

3. Подпись

3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующая на основании доверенности № 1835-Д от 08.12.2010 г.

Н.Г.Ковалева

(подпись)

3.2. Дата

“27”

сентября

2011 г.

М.П.